नई दिल्ली: ए दिल्ली कोर्ट मंगलवार को पूर्व सहित तीन लोगों को भेजा यूनिटेक समूह प्रवर्तक Sanjay Chandraकी पत्नी Preeti Chandra और उनके पिता रमेश चंद्रा को एक मामले में ईडी की हिरासत में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Dharmender Rana प्रीति चंद्रा को 9 अक्टूबर तक, रमेश चंद्रा को 8 अक्टूबर तक और राजेश मलिक को 11 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए आरोपी व्यक्तियों की सात दिन की हिरासत मांगी।
प्रीति चंद्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने रिमांड आवेदन का विरोध किया और कहा कि वह ईडी द्वारा आवश्यक होने पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुईं और हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं थी।
दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल ने “जांच में पूरा सहयोग किया” और आज तक, उनके किसी भी परिसर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है और उनके कहने पर कुछ भी बरामद या खोजा नहीं गया है।
रमेश चंद्र के संस्थापक हैं यूनिटेक लिमिटेड.
राजेश मलिक कार्नौस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी हैं, जो कथित तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ है
संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2017 में घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मंगलवार को हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच के दौरान यह पता चला है कि यूनिटेक समूह के प्रमोटरों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 7,638.43 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की।
इसमें कहा गया है कि अपराध की आय को और अधिक स्तरित किया गया और यूनिटेक समूह की चंद्रा की बेनामी संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए लॉन्ड्रिंग की गई।
यह दावा किया गया है, “जांच में 2345 करोड़ रुपये के होमबॉयर / ऋण / निवेशक फंड को केमैन आइलैंड, साइप्रस, आइल ऑफ मैन, मॉरीशस, यूके, यूएसए, जर्सी और सिंगापुर जैसे देशों में डायवर्ट किया गया है।”
ईडी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के अनुसरण में आरोपी की घुसपैठ की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए भारत से बाहर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं कर सकी क्योंकि उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर (10.03.2021 को) रोका गया था।
इसके बाद, 10 मार्च, 2021 को ईडी में आरोपी से पूछताछ की गई और यह पता चला कि आरोपी के पास डोमिनिका पर रिपब्लिक की नागरिकता थी जो उसने 28 मई, 2018 को हासिल की थी।
“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि डोमिनिका गणराज्य एक टैक्स हेवन के साथ-साथ मेहुल चोकसी सहित अधिकांश वैश्विक भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए छिपने का एक सुरक्षित स्थान है,” यह दावा किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Dharmender Rana प्रीति चंद्रा को 9 अक्टूबर तक, रमेश चंद्रा को 8 अक्टूबर तक और राजेश मलिक को 11 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए आरोपी व्यक्तियों की सात दिन की हिरासत मांगी।
प्रीति चंद्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने रिमांड आवेदन का विरोध किया और कहा कि वह ईडी द्वारा आवश्यक होने पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुईं और हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं थी।
दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल ने “जांच में पूरा सहयोग किया” और आज तक, उनके किसी भी परिसर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है और उनके कहने पर कुछ भी बरामद या खोजा नहीं गया है।
रमेश चंद्र के संस्थापक हैं यूनिटेक लिमिटेड.
राजेश मलिक कार्नौस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी हैं, जो कथित तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ है
संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2017 में घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मंगलवार को हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच के दौरान यह पता चला है कि यूनिटेक समूह के प्रमोटरों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 7,638.43 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की।
इसमें कहा गया है कि अपराध की आय को और अधिक स्तरित किया गया और यूनिटेक समूह की चंद्रा की बेनामी संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए लॉन्ड्रिंग की गई।
यह दावा किया गया है, “जांच में 2345 करोड़ रुपये के होमबॉयर / ऋण / निवेशक फंड को केमैन आइलैंड, साइप्रस, आइल ऑफ मैन, मॉरीशस, यूके, यूएसए, जर्सी और सिंगापुर जैसे देशों में डायवर्ट किया गया है।”
ईडी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के अनुसरण में आरोपी की घुसपैठ की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए भारत से बाहर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं कर सकी क्योंकि उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर (10.03.2021 को) रोका गया था।
इसके बाद, 10 मार्च, 2021 को ईडी में आरोपी से पूछताछ की गई और यह पता चला कि आरोपी के पास डोमिनिका पर रिपब्लिक की नागरिकता थी जो उसने 28 मई, 2018 को हासिल की थी।
“यहां यह उल्लेख करना उचित है कि डोमिनिका गणराज्य एक टैक्स हेवन के साथ-साथ मेहुल चोकसी सहित अधिकांश वैश्विक भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए छिपने का एक सुरक्षित स्थान है,” यह दावा किया।
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