प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी अभिनेत्री लीना मारिया पॉल और छह अन्य के खिलाफ 7,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट के अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार, सुकेश ने अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने जैकलीन को कई करोड़ रुपये का सामान उपहार में दिया था। उन्होंने उपहार देने का भी दावा किया नोरा फतेही एक लग्जरी कार।
के अनुसार भारत आज की रिपोर्ट, सुकेश द्वारा जैकलीन को दिया गया तोहफा कई करोड़ रुपये में चला गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सुकेश और जैकलीन ने जनवरी 2021 में एक-दूसरे से बात करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने उसे 10 करोड़ रुपये से अधिक के महंगे उपहार भेजे। महंगे उपहारों में हीरे जड़ित आभूषण सेट, क्रॉकरी, चार फारसी बिल्लियाँ (एक बिल्ली की कीमत लगभग 9 लाख रुपये) और 52 लाख रुपये का एक घोड़ा शामिल है। जैकलीन और सुकेश की एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में दाखिल किया गया। ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले अभियोजन पक्ष और वरिष्ठों से कानूनी राय ली. अभियोजन की शिकायत, जो मूल रूप से एक चार्जशीट है, सात हजार से अधिक पन्नों की है जिसमें जैकलीन और नोरा के बयान हैं। दोनों बॉलीवुड मामले को लेकर अभिनेत्रियां ईडी कार्यालय के अंदर और बाहर रही हैं। वे सुकेश के खिलाफ गवाह बताए जा रहे हैं।
ईडी का मामला दिल्ली पुलिस के उस मामले पर आधारित है जिसमें सुकेश पर एक उद्योगपति की पत्नी से कथित तौर पर करीब 200 करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया था. बाद में हवाला के जरिए पैसे को लॉन्ड्र किया गया और क्रिप्टो करेंसी खरीदने में इस्तेमाल किया गया।
चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें प्रदीप रामदानी, बी मोहन राज, दीपक रामनानी, अरुण मुथु, कमलेश कोठारी, अवतार सिंह कोचर, सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल हैं.
जांच के दौरान सुकेश व उसके साथियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गयी. तलाशी के दौरान 16 हाई-एंड वाहन जब्त किए गए। उस पर सलाखों के पीछे से रंगदारी का रैकेट चलाने का भी आरोप है. पुलिस ने हाल ही में मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लीना मारिया और सुकेश ने अन्य लोगों के साथ हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया, अपराध की आय से अर्जित धन को पार्क करने के लिए मुखौटा कंपनियां बनाईं।
(समाचार एजेंसियों के इनपुट के साथ)
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