मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) से जुड़े एक मामले में जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना की 65 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की।
भूमि, भवन, संरचना, संयंत्र और मशीनरी सहित संपत्ति, गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है और जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है, जिसका प्रमुख हिस्सा स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है।
ईडी ने चिमनगांव, कोरेगांव, सतारा, महाराष्ट्र में स्थित मैसर्स जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना की संपत्ति को कुर्क किया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) से संबंधित एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत 65,75,00,000 /, ANI ने बताया।
स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के स्वामित्व वाली कंपनी है।
गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति और जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई है। स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर हैं। जांच से पता चला है कि स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड डिप्टी सीएम अजीत पवार और सुनेत्रा से संबंधित कंपनी है। अजीत पवार, एएनआई ने प्रवर्तन निदेशालय को यह कहते हुए सूचना दी।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई जांच से पता चला है कि एमएससीबी ने 2010 में जरंदेश्वर एसएसके की नीलामी कम कीमत पर और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की थी।
अजीत पवार उस समय MSCB के निदेशक मंडल के प्रमुख सदस्यों में से एक थे।
उक्त एसएसके की खरीद के लिए उपयोग की गई धनराशि का बड़ा हिस्सा जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ था, जिसे मेसर्स स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड, अजीत पवार और उनकी पत्नी से संबंधित कंपनी से प्राप्त हुआ था।
जरंदेश्वर शुगर मिल्स द्वारा एसएसके को एक वाहन के रूप में रु. का ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 2010 से अब तक की अवधि के दौरान पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य से 700 करोड़ (लगभग)।
प्रवर्तन निदेशालय ने 26 अगस्त, 2019 को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
.