एफएटीएफ द्वारा कई रणनीतिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) / देश की प्रणाली में आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) की कमियों का मुकाबला करने के बाद पाकिस्तान को 2018 की शुरुआत में ग्रे सूची में डाल दिया गया था।
क्या है FATF की ‘ग्रे लिस्ट’?
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों की निगरानी है। एफएटीएफ आधुनिक दुनिया के मुद्दों से निपटने के लिए अपने मानकों को अद्यतन करता है और उन देशों को रखता है जो जवाबदेह अनुपालन नहीं करते हैं।
‘ग्रे लिस्ट’ का मतलब है कि किसी देश को अंतरराष्ट्रीय ऋण तक सीमित पहुंच मिलती है। विशेष रूप से, “इसका मतलब है कि देश सहमत समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और अतिरिक्त जांच के अधीन है”। आईएमएफ के एक वर्किंग पेपर के अनुसार, ‘ग्रे लिस्ट’ में शामिल होने का मतलब है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए क्षेत्राधिकार की नीतियों में पाई गई “रणनीतिक कमियां”।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने पेरिस से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि तुर्की, जॉर्डन और माली को ‘ग्रे लिस्ट’ में जोड़ा गया है, जबकि मॉरीशस और बोत्सवाना को सूची से हटा दिया गया है। FATF ने यह भी उद्धृत किया कि ‘अफगानिस्तान एक चिंता का विषय है’।
अगर किसी देश को ‘ग्रे लिस्ट’ में डाल दिया जाए तो क्या होगा?
भले ही सूची से कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलता है, इसका मतलब है कि देश अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में विफल रहे हैं, और इसलिए, वैश्विक निगरानी सूची में हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि ग्रे-लिस्टिंग से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानित 7.6% से पूंजी प्रवाह में कटौती होती है, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और पोर्टफोलियो प्रवाह भी प्रभावित होते हैं, रॉयटर्स ने बताया।
पाकिस्तान क्यों?
एफएटीएफ द्वारा कई रणनीतिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) / देश की प्रणाली में आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) की कमियों का मुकाबला करने के बाद पाकिस्तान को 2018 की शुरुआत में ग्रे सूची में डाल दिया गया था।
- FATF ने तब पाकिस्तान को 10 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना दी। और ग्लोबल वॉचडॉग ने पहचाना कि 2018 की योजना में 27 में से 26 एक्शन आइटम पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। हालांकि, एक बचा हुआ एजेंडा यह प्रदर्शित करना जारी रखने के बारे में था कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन ने संयुक्त राष्ट्र के नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया।
- उच्च जोखिम की ‘ब्लैक लिस्ट’ में नहीं डाले जाने के बावजूद, FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा, “पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है। ।”
- प्लायर ने कहा कि पाकिस्तान में स्थित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) प्रमुख अजहर, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद और इसके ‘ऑपरेशनल कमांडर’ जकीउर रहमान लखवी शामिल हैं।
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क्यों तुर्की – एक यूरोपीय देश?
- “तुर्की को पर्यवेक्षण के गंभीर मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है,” प्लीयर ने देश के रियल एस्टेट क्षेत्रों और सोने और कीमती पत्थरों के डीलरों के हवाले से कहा।
- प्लीयर ने आगे कहा कि तुर्की को आईएसआईएल और अल कायदा जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों से निपटने पर ध्यान देने की जरूरत है।
- एफएटीएफ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, आतंकवादी वित्तपोषण के मुकदमों को आगे बढ़ाना तुर्की का मुख्य फोकस होना चाहिए।
इसके अलावा, एफएटीएफ ने तुर्की को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकलने के लिए आठ-योजना की कार्रवाई दी है। तुर्की ने यह कहते हुए उत्तर दिया, “अनुकूलता पर हमारे काम के बावजूद, हमारे देश को ग्रे सूची में रखना एक अवांछनीय परिणाम है”। हालांकि, रॉयटर्स ने बताया कि देश ने सूची से हटाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया है।
ये देश अब क्या कर सकते हैं?
एफएटीएफ के अनुसार, पाकिस्तान को इन दो बिंदुओं द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एएमएल/सीएफटी कमियों को दूर करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए:
- सबूत प्रदान करना कि यह संयुक्त राष्ट्र में पदनाम के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करके अपने अधिकार क्षेत्र से परे प्रतिबंधों के प्रभाव को सक्रिय रूप से बढ़ाने का प्रयास करता है
- मनी लॉन्ड्रिंग जांच और मुकदमों में वृद्धि का प्रदर्शन करना और अपराध की आय को पाकिस्तान के जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुरूप रोकना और जब्त करना जारी है, जिसमें विदेशी समकक्षों के साथ संपत्ति का पता लगाने, फ्रीज करने और जब्त करने के लिए काम करना शामिल है।
तुर्की के लिए, कार्रवाई बिंदुओं को संबोधित किया जाना चाहिए। FATF ने उल्लेख किया कि वह देशों के प्रदर्शन की फिर से समीक्षा करेगा, और 27 फरवरी और 4 मार्च, 2022 के बीच अगली पूर्ण और कार्य समूह की बैठकों के दौरान आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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