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आईटी टीम ने पान मसाला बनाने वाले बिजनेस हाउस की तलाशी ली, नकली शेल कंपनियों का नेटवर्क ढूंढा
टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कानपुर : आयकर विभाग की एक टीम ने गुरुवार को शहर के एक बड़े कारोबारी घराने की तलाशी ली, जो पान मसाला बनाने और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है. घर के दिल्ली में व्यापारिक हित भी हैं। शुक्रवार को भी तलाश जारी रही।
आयकर आयुक्त (मीडिया और तकनीकी नीति) सुरभि अहलूवालिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समूह पान मसाला और रियल एस्टेट के निर्माण के व्यवसाय में है। विज्ञप्ति में कहा गया, “कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और कोलकाता में फैले कुल 31 परिसरों की तलाशी ली गई।”
समूह पान मसाला की बेहिसाब बिक्री और बेहिसाब अचल संपत्ति कारोबार के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहा है।
शेल कंपनियों के एक विशाल लिंक के माध्यम से बेहिसाब आय को वापस चिंताओं में डाल दिया गया था। तलाशी के दौरान मिले डिजिटल और कागजी सबूतों ने समूह द्वारा बनाई गई कागज कंपनियों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का खुलासा किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन कंपनियों के निदेशक बिना किसी वित्तीय साधन के व्यक्ति हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “जहां कुछ निदेशक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, वहीं अन्य बहुत कम राशि का रिटर्न दाखिल करते हैं। फील्ड जांच में आगे पता चला है कि ये कागज कंपनियां उल्लिखित पते पर मौजूद नहीं थीं और कभी भी कोई व्यवसाय नहीं किया।”
हैरानी की बात यह है कि केवल तीन वर्षों में, इन कंपनियों ने रियल एस्टेट समूह को 226 करोड़ रुपये का ‘ऋण’ और ‘अग्रिम’ दिया था। 115 ऐसी शेल कंपनियों का नेटवर्क मिला है। डिजिटल डेटा का फोरेंसिक विश्लेषण प्रगति पर है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य ‘निदेशकों’ ने यह भी स्वीकार किया कि वे केवल ‘डमी निर्देशक’ थे और उनकी ‘सेवाओं’ के लिए कमीशन के बदले में जब कभी आवश्यक हो, बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर किए।
पान मसाला के कारोबार के संबंध में काम करने का तरीका समान है क्योंकि उन्होंने भी ऐसी मुखौटा कंपनियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी बेहिसाब आय को वापस कर दिया है। ऐसी कागजी कंपनियों से प्राप्त बेहिसाब ऋण और प्रीमियम रुपये से अधिक। तीन साल में 110 करोड़ का पता चला है, विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।
यह यह भी पता चला है कि कोलकाता स्थित इन कागज कंपनियों में से कुछ के माध्यम से खाद की फर्जी बिक्री और खरीद को दिखाया गया है, जिसकी राशि रु। 80 करोड़ ताकि बैंक खातों में नकद जमा किया जा सके।
तलाशी के दौरान 52 लाख रुपये से अधिक की नकदी और 7 किलो सोना बरामद किया गया. प्रारंभिक आंकड़े रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का संकेत देते हैं। 400 करोड़, प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।
आईटी टीम ने पान मसाला बनाने वाले बिजनेस हाउस की तलाशी ली, नकली शेल कंपनियों का नेटवर्क ढूंढा
टाइम्स न्यूज नेटवर्क
कानपुर : आयकर विभाग की एक टीम ने गुरुवार को शहर के एक बड़े कारोबारी घराने की तलाशी ली, जो पान मसाला बनाने और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है. घर के दिल्ली में व्यापारिक हित भी हैं। शुक्रवार को भी तलाश जारी रही।
आयकर आयुक्त (मीडिया और तकनीकी नीति) सुरभि अहलूवालिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समूह पान मसाला और रियल एस्टेट के निर्माण के व्यवसाय में है। विज्ञप्ति में कहा गया, “कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और कोलकाता में फैले कुल 31 परिसरों की तलाशी ली गई।”
समूह पान मसाला की बेहिसाब बिक्री और बेहिसाब अचल संपत्ति कारोबार के माध्यम से भारी मुनाफा कमा रहा है।
शेल कंपनियों के एक विशाल लिंक के माध्यम से बेहिसाब आय को वापस चिंताओं में डाल दिया गया था। तलाशी के दौरान मिले डिजिटल और कागजी सबूतों ने समूह द्वारा बनाई गई कागज कंपनियों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का खुलासा किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन कंपनियों के निदेशक बिना किसी वित्तीय साधन के व्यक्ति हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “जहां कुछ निदेशक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, वहीं अन्य बहुत कम राशि का रिटर्न दाखिल करते हैं। फील्ड जांच में आगे पता चला है कि ये कागज कंपनियां उल्लिखित पते पर मौजूद नहीं थीं और कभी भी कोई व्यवसाय नहीं किया।”
हैरानी की बात यह है कि केवल तीन वर्षों में, इन कंपनियों ने रियल एस्टेट समूह को 226 करोड़ रुपये का ‘ऋण’ और ‘अग्रिम’ दिया था। 115 ऐसी शेल कंपनियों का नेटवर्क मिला है। डिजिटल डेटा का फोरेंसिक विश्लेषण प्रगति पर है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य ‘निदेशकों’ ने यह भी स्वीकार किया कि वे केवल ‘डमी निर्देशक’ थे और उनकी ‘सेवाओं’ के लिए कमीशन के बदले में जब कभी आवश्यक हो, बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर किए।
पान मसाला के कारोबार के संबंध में काम करने का तरीका समान है क्योंकि उन्होंने भी ऐसी मुखौटा कंपनियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी बेहिसाब आय को वापस कर दिया है। ऐसी कागजी कंपनियों से प्राप्त बेहिसाब ऋण और प्रीमियम रुपये से अधिक। तीन साल में 110 करोड़ का पता चला है, विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।
यह यह भी पता चला है कि कोलकाता स्थित इन कागज कंपनियों में से कुछ के माध्यम से खाद की फर्जी बिक्री और खरीद को दिखाया गया है, जिसकी राशि रु। 80 करोड़ ताकि बैंक खातों में नकद जमा किया जा सके।
तलाशी के दौरान 52 लाख रुपये से अधिक की नकदी और 7 किलो सोना बरामद किया गया. प्रारंभिक आंकड़े रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का संकेत देते हैं। 400 करोड़, प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।
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