NEW DELHI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को 6,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रेषण घोटाले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो 2015 में पता चला था, अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मामले के सिलसिले में 14 स्थानों पर तलाशी भी ली।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि एजेंसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की तत्कालीन एजीएम और बैंक के तत्कालीन विदेशी मुद्रा अधिकारी के खिलाफ 12 दिसंबर, 2015 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई ने मामले में चल रही जांच के तहत बुधवार को छह निजी व्यक्तियों तनुज गुलाटी, ईश भूटानी, उज्जवल सूरी, हनी गोयल, साहिल वाधवा और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया।
एजेंसी ने 2015 में बैंक के कई अधिकारियों और अन्य के खिलाफ कथित भुगतान की आड़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से 59 चालू खाताधारकों द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रेषण करने के लिए मामला दर्ज किया था। अस्तित्वहीन” आयात, उन्होंने कहा।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने पाया है कि अशोक विहार शाखा अपेक्षाकृत नई शाखा थी जिसे 2013 में ही विदेशी मुद्रा लेनदेन की अनुमति थी।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2014 और जुलाई 2015 के बीच किए गए लगभग 8,000 लेनदेन के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
प्रत्येक लेन-देन में प्रेषित राशि $ 1 लाख से कम रखी गई थी।
एक अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा, “सभी प्रेषण हांगकांग को किए गए थे। राशि आयात के लिए अग्रिम के रूप में प्रेषित की गई थी और ज्यादातर मामलों में, लाभार्थी वही था।”
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अधिकांश विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन नए खुले चालू खातों में किए गए थे, जिसमें भारी नकद प्राप्तियां देखी गई थीं, लेकिन शाखा ने एक असाधारण लेनदेन रिपोर्ट (ईटीआर) नहीं बनाई और उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी नहीं की,” वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था। कहा।
सूत्रों ने कहा कि इन प्रेषणों को बैंकों द्वारा इस तरह के लेनदेन के बारे में सचेत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से पता लगाने से बचने के लिए उन्हें $ 1 लाख से कम की राशि में विभाजित करके भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि कराधान की भाषा में तकनीक को स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है और धारक ऐसे लेनदेन की जांच को छोड़ने में सक्षम थे।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने 59 आरोपियों में से ज्यादातर की पहचान कर ली है।
“यह पता चला कि कंपनियों/फर्मों द्वारा दिए गए अधिकांश पते या तो झूठे थे या कंपनियां/फर्म उक्त पते पर मौजूद नहीं थे। उक्त अपराध में कथित रूप से शामिल अधिकांश आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चल रहा है, ”अधिकारी ने कहा था।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मामले के सिलसिले में 14 स्थानों पर तलाशी भी ली।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि एजेंसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की तत्कालीन एजीएम और बैंक के तत्कालीन विदेशी मुद्रा अधिकारी के खिलाफ 12 दिसंबर, 2015 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई ने मामले में चल रही जांच के तहत बुधवार को छह निजी व्यक्तियों तनुज गुलाटी, ईश भूटानी, उज्जवल सूरी, हनी गोयल, साहिल वाधवा और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया।
एजेंसी ने 2015 में बैंक के कई अधिकारियों और अन्य के खिलाफ कथित भुगतान की आड़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से 59 चालू खाताधारकों द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रेषण करने के लिए मामला दर्ज किया था। अस्तित्वहीन” आयात, उन्होंने कहा।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने पाया है कि अशोक विहार शाखा अपेक्षाकृत नई शाखा थी जिसे 2013 में ही विदेशी मुद्रा लेनदेन की अनुमति थी।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2014 और जुलाई 2015 के बीच किए गए लगभग 8,000 लेनदेन के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
प्रत्येक लेन-देन में प्रेषित राशि $ 1 लाख से कम रखी गई थी।
एक अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा, “सभी प्रेषण हांगकांग को किए गए थे। राशि आयात के लिए अग्रिम के रूप में प्रेषित की गई थी और ज्यादातर मामलों में, लाभार्थी वही था।”
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अधिकांश विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन नए खुले चालू खातों में किए गए थे, जिसमें भारी नकद प्राप्तियां देखी गई थीं, लेकिन शाखा ने एक असाधारण लेनदेन रिपोर्ट (ईटीआर) नहीं बनाई और उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी नहीं की,” वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था। कहा।
सूत्रों ने कहा कि इन प्रेषणों को बैंकों द्वारा इस तरह के लेनदेन के बारे में सचेत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से पता लगाने से बचने के लिए उन्हें $ 1 लाख से कम की राशि में विभाजित करके भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि कराधान की भाषा में तकनीक को स्मर्फिंग के रूप में जाना जाता है और धारक ऐसे लेनदेन की जांच को छोड़ने में सक्षम थे।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने 59 आरोपियों में से ज्यादातर की पहचान कर ली है।
“यह पता चला कि कंपनियों/फर्मों द्वारा दिए गए अधिकांश पते या तो झूठे थे या कंपनियां/फर्म उक्त पते पर मौजूद नहीं थे। उक्त अपराध में कथित रूप से शामिल अधिकांश आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चल रहा है, ”अधिकारी ने कहा था।
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