मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को राज्य के पूर्व गृह मंत्री को तलब किया अनिल देशमुख कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए, लेकिन देशमुख नहीं आए और उन्होंने और समय मांगा।
शुक्रवार की देर रात, जांच एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया (जैसा कि टीओआई के देर से संस्करण में बताया गया था) और एक विशेष अदालत ने उन्हें 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
रिमांड आवेदन में, एजेंसी ने कहा कि बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से कथित रूप से देशमुख के निर्देश पर एकत्र किए गए धन में से 4.7 करोड़ रुपये पूर्व मंत्री के नागपुर स्थित शैक्षिक ट्रस्ट को उनके बेटे द्वारा स्थानांतरित किए गए थे, जिन्होंने इसे दो हवाला के माध्यम से रूट किया था। ऑपरेटरों और इसे दान के रूप में दिखाया।
ईडी ने आगे दावा किया कि पलांडे और शिंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें कहा गया है कि पलांडे ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से कथित रूप से धन इकट्ठा करने में वेज़, डीसीपी राजू भुजबल और एसीपी संजय पाटिल के साथ समन्वय किया था और शिंदे को धन प्राप्त हुआ था।
ईडी को दिए अपने बयान में, वेज़ ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए थे (इस अवधि के दौरान सरकार ने कोविड लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी थी, बार को संचालित करने की अनुमति दी थी), और शिंदे को दो किश्तों में पैसा सौंप दिया। रिमांड आवेदन में वेज़ द्वारा बार मालिकों से एकत्र किए गए धन को दिल्ली स्थित हवाला ऑपरेटर के माध्यम से श्री साईं शिक्षण संस्थान के खाते में स्थानांतरित करने का उल्लेख किया गया है। देशमुख ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे सलिल और हृषिकेश ट्रस्टी हैं।
ईडी ने शहर के प्रमुख बार मालिकों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए अन्य बार मालिकों से धन एकत्र किया था। उन्होंने कहा कि दिसंबर में, 60 ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों ने वेज़ को “सौभाग्य” के रूप में 40 लाख रुपये का भुगतान किया और फिर जनवरी और फरवरी के बीच सभी बार मालिकों ने सामूहिक रूप से वेज़ के लिए 4.3 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिन्होंने देशमुख के कर्मचारियों को पूरा संग्रह सौंप दिया। .
रिमांड आवेदन में कहा गया है कि वेज़ ने बार मालिकों से कहा था कि एकत्रित धन “नंबर 1” और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और समाज सेवा शाखा में जाएगा।
ईडी की रिमांड याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के बुक एंट्री ऑपरेटर सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन ने कहा था कि हृषिकेश ने अपने सहयोगी के माध्यम से उनसे नकद लेने और नियमित बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से राशि को अपने ट्रस्ट को दान के रूप में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। . इसने आगे कहा कि मुंबई में बार मालिकों से एकत्र की गई नकदी को हवाला चैनल के माध्यम से जैन बंधुओं को हस्तांतरित किया गया था, जिन्होंने ट्रस्ट के खाते में स्थानांतरित करने से पहले धन की परत बनाने के लिए दिल्ली की कई पेपर कंपनियों का इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने कहा कि हृषिकेश के एक सहयोगी, जिसने उसे जैन बंधुओं से जोड़ा था, ने भी पूरे लेन-देन की बात कबूल कर ली है।
इस बीच, देशमुख ने शनिवार को ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए खुद को पेश करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा, “मैं अपने ऊपर लगे आरोपों में झूठ, खोखलेपन और सार की कमी को उजागर करने के लिए तैयार हूं।” पता चला है कि ईडी अगले हफ्ते देशमुख को फिर से पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। इसने मुंबई और नागपुर में उनके दो अन्य आवासों के साथ परिसर की तलाशी लेने के बाद शुक्रवार को वर्ली में उनके आवास पर उनका आंशिक बयान दर्ज किया था।
ईडी को दिए अपने बयान में, भुजबल और पाटिल ने कहा कि उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री के कार्यालय से निर्देश मिले थे कि वे देशमुख के लिए वेज़ की मदद से ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों और अन्य से 100 करोड़ रुपये एकत्र करें। ईडी ने 19 जून को तलोजा जेल में वेज़ का बयान भी दर्ज किया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें देशमुख से सीधे अपने आधिकारिक बंगले पर शहर के प्रत्येक बार मालिकों से हर महीने 3 लाख रुपये लेने का निर्देश मिला।
शुक्रवार की देर रात, जांच एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया (जैसा कि टीओआई के देर से संस्करण में बताया गया था) और एक विशेष अदालत ने उन्हें 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
रिमांड आवेदन में, एजेंसी ने कहा कि बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से कथित रूप से देशमुख के निर्देश पर एकत्र किए गए धन में से 4.7 करोड़ रुपये पूर्व मंत्री के नागपुर स्थित शैक्षिक ट्रस्ट को उनके बेटे द्वारा स्थानांतरित किए गए थे, जिन्होंने इसे दो हवाला के माध्यम से रूट किया था। ऑपरेटरों और इसे दान के रूप में दिखाया।
ईडी ने आगे दावा किया कि पलांडे और शिंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें कहा गया है कि पलांडे ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से कथित रूप से धन इकट्ठा करने में वेज़, डीसीपी राजू भुजबल और एसीपी संजय पाटिल के साथ समन्वय किया था और शिंदे को धन प्राप्त हुआ था।
ईडी को दिए अपने बयान में, वेज़ ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए थे (इस अवधि के दौरान सरकार ने कोविड लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी थी, बार को संचालित करने की अनुमति दी थी), और शिंदे को दो किश्तों में पैसा सौंप दिया। रिमांड आवेदन में वेज़ द्वारा बार मालिकों से एकत्र किए गए धन को दिल्ली स्थित हवाला ऑपरेटर के माध्यम से श्री साईं शिक्षण संस्थान के खाते में स्थानांतरित करने का उल्लेख किया गया है। देशमुख ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके दो बेटे सलिल और हृषिकेश ट्रस्टी हैं।
ईडी ने शहर के प्रमुख बार मालिकों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए अन्य बार मालिकों से धन एकत्र किया था। उन्होंने कहा कि दिसंबर में, 60 ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों ने वेज़ को “सौभाग्य” के रूप में 40 लाख रुपये का भुगतान किया और फिर जनवरी और फरवरी के बीच सभी बार मालिकों ने सामूहिक रूप से वेज़ के लिए 4.3 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिन्होंने देशमुख के कर्मचारियों को पूरा संग्रह सौंप दिया। .
रिमांड आवेदन में कहा गया है कि वेज़ ने बार मालिकों से कहा था कि एकत्रित धन “नंबर 1” और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और समाज सेवा शाखा में जाएगा।
ईडी की रिमांड याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के बुक एंट्री ऑपरेटर सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन ने कहा था कि हृषिकेश ने अपने सहयोगी के माध्यम से उनसे नकद लेने और नियमित बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से राशि को अपने ट्रस्ट को दान के रूप में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। . इसने आगे कहा कि मुंबई में बार मालिकों से एकत्र की गई नकदी को हवाला चैनल के माध्यम से जैन बंधुओं को हस्तांतरित किया गया था, जिन्होंने ट्रस्ट के खाते में स्थानांतरित करने से पहले धन की परत बनाने के लिए दिल्ली की कई पेपर कंपनियों का इस्तेमाल किया था। एजेंसी ने कहा कि हृषिकेश के एक सहयोगी, जिसने उसे जैन बंधुओं से जोड़ा था, ने भी पूरे लेन-देन की बात कबूल कर ली है।
इस बीच, देशमुख ने शनिवार को ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए खुद को पेश करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा, “मैं अपने ऊपर लगे आरोपों में झूठ, खोखलेपन और सार की कमी को उजागर करने के लिए तैयार हूं।” पता चला है कि ईडी अगले हफ्ते देशमुख को फिर से पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। इसने मुंबई और नागपुर में उनके दो अन्य आवासों के साथ परिसर की तलाशी लेने के बाद शुक्रवार को वर्ली में उनके आवास पर उनका आंशिक बयान दर्ज किया था।
ईडी को दिए अपने बयान में, भुजबल और पाटिल ने कहा कि उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री के कार्यालय से निर्देश मिले थे कि वे देशमुख के लिए वेज़ की मदद से ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों और अन्य से 100 करोड़ रुपये एकत्र करें। ईडी ने 19 जून को तलोजा जेल में वेज़ का बयान भी दर्ज किया, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें देशमुख से सीधे अपने आधिकारिक बंगले पर शहर के प्रत्येक बार मालिकों से हर महीने 3 लाख रुपये लेने का निर्देश मिला।
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