वाशिंगटन: अनू भारतीय मूल के अमेरिकी पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारी ने की गुहार दोषी प्रतिभूतियों को प्रतिबद्ध करने की साजिश के लिए धोखा और झूठी तैयारी में सहायता करना कर की विवरणी.
51 वर्षीय दयाकर मल्लू को 24 जनवरी को सजा सुनाई जानी है। उन्हें साजिश के लिए अधिकतम 25 साल जेल और कर अपराध के लिए तीन साल जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।
अदालत के दस्तावेजों और अदालत में उनके प्रवेश के अनुसार, 2017 और 2019 के बीच, मल्लू ने नशीली दवाओं की मंजूरी, वित्तीय आय और विलय से संबंधित कॉर्पोरेट घोषणाओं से पहले, NASDAQ- सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी Mylan की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची।
मल्लू, जो माइलन के ग्लोबल ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, और एक अनाम सह-साजिशकर्ता, एक माइलान कार्यकारी, ने कंपनी की सार्वजनिक घोषणाओं से पहले उन्हें सामग्री, गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने की साजिश रची।
फिर उन्होंने कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार किया और भारत में नकद लेनदेन के माध्यम से अपने सह-साजिशकर्ता के साथ व्यापारिक लाभ साझा किया। उनके व्यापार के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ में 8 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ और नुकसान से बचा गया।
न्याय विभाग ने कहा कि मल्लू को अंततः अपने अंदरूनी व्यापार से 4.2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के शुद्ध लाभ और हानि से बचा गया।
उन्होंने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने ओपल सिस्टम्स एलएलसी से संबंधित अपने कर तैयार करने वाले को झूठी जानकारी भेजी, एक कंपनी जिसके पास वह स्वामित्व और नियंत्रण था।
विशेष रूप से, मल्लू ने तैयार करने वाले को झूठा बताया कि ओपल ने एक ठेकेदार को 1.3 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था, जबकि वास्तव में, उसने ओपल को उन निधियों को अपने प्रतिभूति ब्रोकरेज खाते में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया था।
न्याय विभाग ने कहा कि मल्लू के झूठे बयान के परिणामस्वरूप ओपल के लिए 2015 का एक गलत कॉर्पोरेट रिटर्न तैयार किया गया।
51 वर्षीय दयाकर मल्लू को 24 जनवरी को सजा सुनाई जानी है। उन्हें साजिश के लिए अधिकतम 25 साल जेल और कर अपराध के लिए तीन साल जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।
अदालत के दस्तावेजों और अदालत में उनके प्रवेश के अनुसार, 2017 और 2019 के बीच, मल्लू ने नशीली दवाओं की मंजूरी, वित्तीय आय और विलय से संबंधित कॉर्पोरेट घोषणाओं से पहले, NASDAQ- सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी Mylan की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची।
मल्लू, जो माइलन के ग्लोबल ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, और एक अनाम सह-साजिशकर्ता, एक माइलान कार्यकारी, ने कंपनी की सार्वजनिक घोषणाओं से पहले उन्हें सामग्री, गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने की साजिश रची।
फिर उन्होंने कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार किया और भारत में नकद लेनदेन के माध्यम से अपने सह-साजिशकर्ता के साथ व्यापारिक लाभ साझा किया। उनके व्यापार के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ में 8 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ और नुकसान से बचा गया।
न्याय विभाग ने कहा कि मल्लू को अंततः अपने अंदरूनी व्यापार से 4.2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के शुद्ध लाभ और हानि से बचा गया।
उन्होंने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने ओपल सिस्टम्स एलएलसी से संबंधित अपने कर तैयार करने वाले को झूठी जानकारी भेजी, एक कंपनी जिसके पास वह स्वामित्व और नियंत्रण था।
विशेष रूप से, मल्लू ने तैयार करने वाले को झूठा बताया कि ओपल ने एक ठेकेदार को 1.3 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था, जबकि वास्तव में, उसने ओपल को उन निधियों को अपने प्रतिभूति ब्रोकरेज खाते में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया था।
न्याय विभाग ने कहा कि मल्लू के झूठे बयान के परिणामस्वरूप ओपल के लिए 2015 का एक गलत कॉर्पोरेट रिटर्न तैयार किया गया।
.