नीरव मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय है, जिसमें सीबीआई का मामला पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी से अंडरटेकिंग (एलओयू) या ऋण समझौते, और ईडी मामले के लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उस धोखाधड़ी की आय।
एक ब्रिटिश अदालत 14 दिसंबर को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी द्वारा ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई करेगी, जिसमें अनुमानित 2 बिलियन अमरीकी डालर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना होगा।
मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे रहने वाले 50 वर्षीय जौहरी को मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के आधार पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्टिन चेम्बरलेन ने 9 अगस्त को फैसला सुनाया था कि मोदी की कानूनी टीम द्वारा उनके “गंभीर अवसाद” और “आत्महत्या के उच्च जोखिम” के संबंध में प्रस्तुत तर्क पर्याप्त सुनवाई में बहस योग्य थे।
उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने पर्याप्त सुनवाई के संदर्भ में कहा, “यह मामला 14 दिसंबर को एक दिन की सुनवाई के लिए तय किया गया है।”
ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस), जो अदालत में भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने पुष्टि की कि वह भारत सरकार की ओर से अपील का विरोध करेगी।
गृह सचिव को मामला भेजने के लिए जिला न्यायाधीश सैम गूज़ी के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील को दो आधारों पर अपील करने की अनुमति दी गई थी – यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत तर्क सुनने के लिए कि क्या यह “अन्यायपूर्ण या दमनकारी” होगा। नीरव मोदी को उसकी मानसिक स्थिति के कारण प्रत्यर्पित करना और प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91, मानसिक अस्वस्थता से भी संबंधित है।
“मैं उस आधार को प्रतिबंधित नहीं करूंगा जिस पर उन आधारों पर तर्क दिया जा सकता है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गलत किया था, अपीलकर्ता की गंभीरता के सबूत को देखते हुए [Modi’s] अवसाद, आत्महत्या का उच्च जोखिम और आर्थर रोड जेल में सफल आत्महत्या के प्रयासों को रोकने में सक्षम किसी भी उपाय की पर्याप्तता, “जस्टिस चेम्बरलेन के अगस्त सत्तारूढ़ नोट।
मुंबई में आर्थर रोड जेल में “आत्महत्या के सफल प्रयासों” को रोकने में सक्षम उपायों की पर्याप्तता, जहां मोदी को भारत के प्रत्यर्पण पर हिरासत में लिया जाना है, भी बहस के दायरे में आते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रदान किए गए सबूतों की स्वीकार्यता और यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अन्य सभी आधारों पर अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जिला
अनुमानित 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में प्रथम दृष्टया मामले की पहचान के लिए न्यायाधीश का दृष्टिकोण “सही” था।
“उस परीक्षण को देखते हुए जिसे उसे आवेदन करना था, और सबूत की मात्रा अपीलकर्ता के खिलाफ निर्भर थी [Modi], वह यह निष्कर्ष निकालने का हकदार था कि प्रत्येक अनुरोध ने प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा किया, “उच्च न्यायालय के फैसले नोट।
मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय हैं, सीबीआई मामले में पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित पत्र (एलओयू) या ऋण समझौते, और ईडी मामला आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उस धोखाधड़ी का।
उन पर “सबूत गायब करने” और गवाहों को डराने या “मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी” के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।
यदि मोदी उच्च न्यायालय में दिसंबर की अपील की सुनवाई में जीत जाते हैं, तो उन्हें तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार सार्वजनिक महत्व के कानून के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल न हो।
दूसरी तरफ, अगर वह अपील की सुनवाई हार जाता है, तो मोदी उच्च न्यायालय के फैसले के 14 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन करने के लिए सार्वजनिक महत्व के कानून के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि, इसमें सर्वोच्च से अपील के रूप में एक उच्च सीमा शामिल है
न्यायालय तभी बनाया जा सकता है जब उच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया हो कि मामले में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून शामिल है।
अंत में, यूके की अदालतों में सभी रास्ते समाप्त हो जाने के बाद, हीरा व्यापारी अभी भी यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय से तथाकथित नियम 39 निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है।
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