लंदन: वांछित हीरा व्यापारी Nirav Modi अनुमानित 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन में उच्च न्यायालय में अपनी अपील को मंगलवार को नवीनीकृत किया।
50 वर्षीय जौहरी, जो दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है, पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया का पहला चरण खो दिया था क्योंकि एक न्यायाधीश ने “कागजात पर” अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया था।
मोदी के वकीलों के पास 16 अप्रैल को यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा दिए गए प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए मामले की पैरवी करने के लिए एक नवीनीकरण आवेदन दायर करने के लिए पांच दिन का समय था।
अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि की, “21 जुलाई 2021 के लिए एक नवीनीकरण सुनवाई सूचीबद्ध है।”
अगले महीने संक्षिप्त सुनवाई में, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निर्धारित करेंगे कि क्या गृह सचिव के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कोई आधार है या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फरवरी में मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया है, मामले की पूरी सुनवाई होनी चाहिए।
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS), जो भारतीय अधिकारियों की ओर से अदालत में पेश होती है, ने पहले कहा है कि वह प्रक्रिया में अगले चरणों की प्रतीक्षा कर रही है।
“अगर उन्हें अपील करने की अनुमति दी जाती है तो हम भारत सरकार की ओर से किसी भी अपील कार्यवाही का विरोध करेंगे [government of India], “सीपीएस ने पिछले महीने कहा था।
इस बीच, मोदी दो साल पहले 19 मार्च, 2019 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और जमानत के उनके बार-बार के प्रयासों को खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें एक उड़ान जोखिम माना जाता है।
फरवरी में अपने फैसले में, जिला न्यायाधीश सैम गूज़ी ने निष्कर्ष निकाला कि हीरा व्यापारी के पास भारतीय अदालतों के सामने जवाब देने के लिए एक मामला है और ब्रिटेन के कानून के तहत प्रत्यर्पण के लिए बार उसके मामले में लागू नहीं होते हैं।
एक बहुत व्यापक फैसले के हिस्से के रूप में, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे सबूत हैं जिन पर पीएनबी को धोखा देने की साजिश के संबंध में नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है,” जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराना और सबूतों को गायब करना शामिल है।
अदालत ने यह भी स्वीकार किया था कि मोदी का मानसिक स्वास्थ्य लंदन की एक जेल में लंबे समय तक कैद रहने के कारण बिगड़ गया था, जो कोविड -19 महामारी से बढ़ा था, उनकी आत्महत्या का जोखिम उच्च सीमा को पूरा नहीं करता था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह “अन्यायपूर्ण या दमनकारी” होगा। “उसे प्रत्यर्पित करने के लिए।
अदालत में भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के तहत, मोदी को मुंबई के बैरक 12 आर्थर रोड जेल में रखा जाना है और भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किए जाने पर आवश्यक चिकित्सा प्रदान की गई है।
मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय हैं, सीबीआई का मामला पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित उपक्रम (एलओयू) या ऋण समझौतों के धोखाधड़ी से प्राप्त करने से संबंधित है, और ईडी मामला आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उस धोखाधड़ी का।
उन पर “सबूत गायब करने” और गवाहों को डराने या “मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी” के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।
“मैं उन सबमिशन को स्वीकार नहीं करता कि एनडीएम [Nirav Deepak Modi] वैध व्यवसाय में शामिल था और एलओयू का अनुमेय तरीके से उपयोग कर रहा था, “गृह सचिव को अग्रेषित मजिस्ट्रेट के अदालत के फैसले को नोट करता है।
भारत प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 के आधार पर एक नामित भाग 2 देश है, जिसका अर्थ है कि यह कैबिनेट मंत्री है जिसके पास सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद अनुरोधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का आदेश देने का अधिकार है। गृह सचिव का आदेश शायद ही कभी अदालत के निष्कर्षों के खिलाफ जाता है, क्योंकि उसे प्रत्यर्पण के लिए केवल बहुत ही संकीर्ण सलाखों पर विचार करना पड़ता है, जो मोदी के मामले में लागू नहीं होता है।
मामला अब उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया के अगले चरण से गुजरेगा, जिसमें मोदी के वकील प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ पूर्ण अपील सुनवाई के पक्ष में बहस करने के लिए तैयार हैं।
50 वर्षीय जौहरी, जो दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है, पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया का पहला चरण खो दिया था क्योंकि एक न्यायाधीश ने “कागजात पर” अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया था।
मोदी के वकीलों के पास 16 अप्रैल को यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा दिए गए प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए मामले की पैरवी करने के लिए एक नवीनीकरण आवेदन दायर करने के लिए पांच दिन का समय था।
अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि की, “21 जुलाई 2021 के लिए एक नवीनीकरण सुनवाई सूचीबद्ध है।”
अगले महीने संक्षिप्त सुनवाई में, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निर्धारित करेंगे कि क्या गृह सचिव के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कोई आधार है या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फरवरी में मोदी के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया है, मामले की पूरी सुनवाई होनी चाहिए।
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS), जो भारतीय अधिकारियों की ओर से अदालत में पेश होती है, ने पहले कहा है कि वह प्रक्रिया में अगले चरणों की प्रतीक्षा कर रही है।
“अगर उन्हें अपील करने की अनुमति दी जाती है तो हम भारत सरकार की ओर से किसी भी अपील कार्यवाही का विरोध करेंगे [government of India], “सीपीएस ने पिछले महीने कहा था।
इस बीच, मोदी दो साल पहले 19 मार्च, 2019 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और जमानत के उनके बार-बार के प्रयासों को खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें एक उड़ान जोखिम माना जाता है।
फरवरी में अपने फैसले में, जिला न्यायाधीश सैम गूज़ी ने निष्कर्ष निकाला कि हीरा व्यापारी के पास भारतीय अदालतों के सामने जवाब देने के लिए एक मामला है और ब्रिटेन के कानून के तहत प्रत्यर्पण के लिए बार उसके मामले में लागू नहीं होते हैं।
एक बहुत व्यापक फैसले के हिस्से के रूप में, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे सबूत हैं जिन पर पीएनबी को धोखा देने की साजिश के संबंध में नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है,” जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराना और सबूतों को गायब करना शामिल है।
अदालत ने यह भी स्वीकार किया था कि मोदी का मानसिक स्वास्थ्य लंदन की एक जेल में लंबे समय तक कैद रहने के कारण बिगड़ गया था, जो कोविड -19 महामारी से बढ़ा था, उनकी आत्महत्या का जोखिम उच्च सीमा को पूरा नहीं करता था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह “अन्यायपूर्ण या दमनकारी” होगा। “उसे प्रत्यर्पित करने के लिए।
अदालत में भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के तहत, मोदी को मुंबई के बैरक 12 आर्थर रोड जेल में रखा जाना है और भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किए जाने पर आवश्यक चिकित्सा प्रदान की गई है।
मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय हैं, सीबीआई का मामला पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित उपक्रम (एलओयू) या ऋण समझौतों के धोखाधड़ी से प्राप्त करने से संबंधित है, और ईडी मामला आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उस धोखाधड़ी का।
उन पर “सबूत गायब करने” और गवाहों को डराने या “मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी” के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।
“मैं उन सबमिशन को स्वीकार नहीं करता कि एनडीएम [Nirav Deepak Modi] वैध व्यवसाय में शामिल था और एलओयू का अनुमेय तरीके से उपयोग कर रहा था, “गृह सचिव को अग्रेषित मजिस्ट्रेट के अदालत के फैसले को नोट करता है।
भारत प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 के आधार पर एक नामित भाग 2 देश है, जिसका अर्थ है कि यह कैबिनेट मंत्री है जिसके पास सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद अनुरोधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का आदेश देने का अधिकार है। गृह सचिव का आदेश शायद ही कभी अदालत के निष्कर्षों के खिलाफ जाता है, क्योंकि उसे प्रत्यर्पण के लिए केवल बहुत ही संकीर्ण सलाखों पर विचार करना पड़ता है, जो मोदी के मामले में लागू नहीं होता है।
मामला अब उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया के अगले चरण से गुजरेगा, जिसमें मोदी के वकील प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ पूर्ण अपील सुनवाई के पक्ष में बहस करने के लिए तैयार हैं।
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