मुंबई: भगोड़ा हीरा व्यापारी Nirav Modiकी बहन पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 17.25 करोड़ रुपये की वसूली में मदद की, जिसकी वे अपने भाई के खिलाफ जांच कर रहे हैं।
पूर्वी का यूके में उनके साथ 2,316,889 डॉलर (17.25 करोड़ रुपये) की शेष राशि से जुड़ा एक खाता था और पैसे को भारत सरकार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया।
इससे पहले ईडी ने नीरव मोदी और अन्य के साथ पूर्वी और उनके पति मयंक मेहता को मामले में आरोपी बनाया था।
पूर्वी और मयंक ने सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत उन्हें क्षमा मांगने की अनुमति देने के लिए मुंबई में विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था और बिना किसी सबूत को छुपाए परिस्थितियों और घटनाओं का सही और पूर्ण खुलासा करने और अपने भाई के खिलाफ पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने का वचन दिया था। , मामले के मुख्य आरोपी। कोर्ट ने टेंडर ऑफ प्रायश्चित की अनुमति दे दी है।
पूर्वी ने ईडी को सूचित किया था कि नीरव ने उसके नाम पर 17.25 करोड़ रुपये की शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोला था। उसने ईडी को सूचित किया कि पैसा उसका नहीं है और बाद में इसे भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गई।
ईडी ने बेल्जियम के नागरिक पूर्वी और आयरिश नागरिक मयंक को सह-आरोपी नामित किया था। कुर्क की गई संपत्तियां नीरव मोदी द्वारा पूर्वी और कई कंपनियों के नाम पर अपराध की आय से अर्जित या उत्पन्न की गई थीं, जो उसे एक मालिक के रूप में दिखा रही थीं।
कूप बैंक के पैसे की वसूली के लिए संलग्न संपत्तियों की नीलामी में ईडी की मदद करने के लिए सहमत हो गया।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि पूर्वी के पास एक दर्जन से अधिक बैंक खाते हैं और विदेशों में विभिन्न कंपनियों/ट्रस्टों का स्वामित्व है। उसने अपने पति के साथ निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया, कि ईडी की चार्जशीट (पैविलियन पॉइंट कॉर्पोरेशन को छोड़कर) में उल्लिखित सभी कंपनियां, संपत्तियां और खाते नीरव मोदी के हैं।
उसने भारत को संपत्ति वापस करने के लिए सभी सहयोग की पेशकश करने की इच्छा व्यक्त की। दंपति ने अधिकारियों को बताया कि उनके खातों के माध्यम से भेजा गया धन नीरव मोदी का है।
नीरव मोदी ने अपने चाचा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
उन्होंने बड़े पैमाने पर कपटपूर्ण आयात और गहनों और हीरों के निर्यात के माध्यम से विदेशों में धोखाधड़ी के धन का शोधन किया।
पूर्वी का यूके में उनके साथ 2,316,889 डॉलर (17.25 करोड़ रुपये) की शेष राशि से जुड़ा एक खाता था और पैसे को भारत सरकार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया।
इससे पहले ईडी ने नीरव मोदी और अन्य के साथ पूर्वी और उनके पति मयंक मेहता को मामले में आरोपी बनाया था।
पूर्वी और मयंक ने सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत उन्हें क्षमा मांगने की अनुमति देने के लिए मुंबई में विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था और बिना किसी सबूत को छुपाए परिस्थितियों और घटनाओं का सही और पूर्ण खुलासा करने और अपने भाई के खिलाफ पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने का वचन दिया था। , मामले के मुख्य आरोपी। कोर्ट ने टेंडर ऑफ प्रायश्चित की अनुमति दे दी है।
पूर्वी ने ईडी को सूचित किया था कि नीरव ने उसके नाम पर 17.25 करोड़ रुपये की शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोला था। उसने ईडी को सूचित किया कि पैसा उसका नहीं है और बाद में इसे भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गई।
ईडी ने बेल्जियम के नागरिक पूर्वी और आयरिश नागरिक मयंक को सह-आरोपी नामित किया था। कुर्क की गई संपत्तियां नीरव मोदी द्वारा पूर्वी और कई कंपनियों के नाम पर अपराध की आय से अर्जित या उत्पन्न की गई थीं, जो उसे एक मालिक के रूप में दिखा रही थीं।
कूप बैंक के पैसे की वसूली के लिए संलग्न संपत्तियों की नीलामी में ईडी की मदद करने के लिए सहमत हो गया।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि पूर्वी के पास एक दर्जन से अधिक बैंक खाते हैं और विदेशों में विभिन्न कंपनियों/ट्रस्टों का स्वामित्व है। उसने अपने पति के साथ निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया, कि ईडी की चार्जशीट (पैविलियन पॉइंट कॉर्पोरेशन को छोड़कर) में उल्लिखित सभी कंपनियां, संपत्तियां और खाते नीरव मोदी के हैं।
उसने भारत को संपत्ति वापस करने के लिए सभी सहयोग की पेशकश करने की इच्छा व्यक्त की। दंपति ने अधिकारियों को बताया कि उनके खातों के माध्यम से भेजा गया धन नीरव मोदी का है।
नीरव मोदी ने अपने चाचा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
उन्होंने बड़े पैमाने पर कपटपूर्ण आयात और गहनों और हीरों के निर्यात के माध्यम से विदेशों में धोखाधड़ी के धन का शोधन किया।
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