हैदराबाद: इंडसइंड बैंक ऋण चूक के संबंध में, शहर की पुलिस ने गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव रंजन सिंह और घोटाले से प्रभावित कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी जी. कृष्णा हरि को कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया। भुगतान और उनकी सहमति के बिना ग्राहकों की प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण जुटाना।
गिरफ्तारी इंडसइंड बैंक की एक शिकायत पर आधारित थी, जिसने आरोप लगाया है कि केएसबीएल ने पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 137 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की है।
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कौन सी घटनाएँ गिरफ्तारी की ओर ले जा रही हैं?
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इससे पहले, कार्वी के अध्यक्ष सी. पार्थसारथी को इंडसइंड बैंक को 137 करोड़ रुपये का ऋण चूकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पार्थसारथी की गिरफ्तारी के बाद हुई जांच से पता चला है कि सीईओ राजीव रंजन सिंह, जो ट्रेडिंग और ब्रोकिंग के प्रभारी हैं, ने 2014 से 2019 तक 9 अन्य कंपनियों के ट्रेडिंग खातों में अनधिकृत रूप से ट्रेडिंग को अंजाम दिया था, अविनाश मोहंती, संयुक्त आयुक्त, (जासूसी) डिपार्टमेंट) सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रोकरेज फर्म के सीएफओ जी कृष्णा हरि ने पार्थसारथी के निर्देशों के अनुसार क्लाइंट सिक्योरिटीज को संपार्श्विक के रूप में नौ शेल कंपनियों को गिरवी रखकर बैंकों से जुटाए गए फंड को डायवर्ट किया।
यह शेयर बाजार में केएसबीएल के बड़े कारोबार और बाजार हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए किया गया था और इससे 300 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था, जिसे बुक डेट के रूप में दिखाया गया था।
नवंबर 2019 में, सेबी ने केएसबीएल को नए ब्रोकरेज क्लाइंट प्राप्त करने से रोक दिया था, क्योंकि यह पता चला था कि ब्रोकरेज ने कथित रूप से ग्राहकों की प्रतिभूतियों का 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का दुरुपयोग किया था। नवंबर 2020 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्टर घोषित किया और पीटीआई के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसी तरह की कार्रवाई शुरू करने के बाद ब्रोकरेज हाउस को अपनी सदस्यता से हटा दिया।
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