नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर और कोलकाता में 17 विभिन्न परिसरों में विशाखापत्तनम स्थित एक समूह पर एक तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 3 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की।
इससे पहले बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान, हाथ से लिखी डायरी/दस्तावेज और अघोषित नकद लेनदेन को दर्शाने वाली खुली चादरें जब्त की गईं।
कुल मिलाकर, खोजों के परिणामस्वरूप लगभग रुपये के अघोषित वित्तीय लेनदेन से संबंधित साक्ष्य का पता चला है। 40 करोड़।
समूह की संस्थाएं वनस्पति तेलों के निष्कर्षण, मैंगनीज अयस्क के खनन और फेरो मिश्र धातुओं के निर्माण में लगी हुई हैं।
समूह खर्च बढ़ा रहा है, तेल की नकद बिक्री में लिप्त है और स्लैग का चालान कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बिक्री में कमी और व्यय की मुद्रास्फीति के रूप में लेनदेन का पता चला था।
मामले के संबंध में आगे की जांच जारी है।
आयकर विभाग ने राजकोट स्थित एक समूह पर एक खोज और जब्ती अभियान भी चलाया, जो गुजरात के प्रमुख रियल एस्टेट बिल्डरों और डेवलपर्स में से एक है और सक्रिय रूप से रियल एस्टेट, निर्माण और भूमि व्यापार व्यवसायों में लगा हुआ है।
मंगलवार को पहले आयोजित तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 40 से अधिक परिसरों को कवर किया गया था।
कई आपत्तिजनक दस्तावेज, ढीली चादरें, डिजिटल साक्ष्य आदि जब्त किए गए थे, जो बेहिसाब लेनदेन में समूह की संलिप्तता का संकेत देते थे।
खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेनदेन, बेहिसाब नकद व्यय, प्राप्त नकद अग्रिम और नकद में भुगतान किए गए ब्याज के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं।
अचल संपत्ति परियोजनाओं-फ्लैट, दुकानों और भूमि सौदों में ऑन-मनी भुगतान के साक्ष्य भी मिले हैं।
लगभग 350 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं में कुल बेहिसाब नकद प्राप्तियों का पता लगाया गया है, साथ ही साथ सबूत भी मिले हैं।
इसके अलावा, लगभग 154 करोड़ रुपये की भूमि खरीद से संबंधित सबूत भी मिले हैं, जिसमें से 144 करोड़ रुपये का भुगतान नकद में किया गया था।
कुल मिलाकर, तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में फैले 300 करोड़ रुपये से अधिक की आय का पता चला है, जिसके बढ़ने की संभावना है। विभिन्न परिसरों से 6.40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी और 1.70 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
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“इसके अलावा, 4 करोड़ रुपये के वचन पत्र भी पाए गए और जब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान 25 लॉकर मिले हैं जिन्हें निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है, ”वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा।
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