आईडीबीआई बैंक द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर सीबीआई ने मुंबई की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की

आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को मुंबई की एक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। टॉप वर्थ स्टील्स एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, और इसके निदेशक सुरेंद्र चंपलाल लोढ़ा, अभय नरेंद्र लोढ़ा, अश्विन नरेंद्र लोढ़ा, नितिन गोलचा और अज्ञात सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आईडीबीआई की शिकायत के मुताबिक गिरफ्तार लोगों ने बैंक से रुपये की धोखाधड़ी की है. 2014 और 2016 के बीच 63.10 करोड़।

बैंक को ठगने की मंशा से आरोपी ने सभी ऋण सुविधाओं, साख पत्र, व्यापार साख, बैंक गारंटी, नकद ऋण सीमा, बैंक दावों में गलती की। विभिन्न अनियमितताओं के कारण उधारकर्ता कंपनी के खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) घोषित किया गया है। इससे बैंक को 63.10 करोड़ का नुकसान हुआ है।

सीबीआई ने मुंबई, नागपुर, छत्तीसगढ़ समेत 9 जगहों पर छापेमारी कर आरोपितों के हाउस ऑफिस से सारे सबूत और दस्तावेज बरामद किए.

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