केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पिछले साल अवंता रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद, इसके प्रमोटर, प्रवर्तन निदेशालय ने इसके प्रमोटर गौतम थापर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
2017-’19 के दौरान यस बैंक को 466 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए थापर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में उसके और उससे जुड़े व्यवसायों के खिलाफ छापेमारी की, जिसके बाद मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की गई।
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उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगा। कथित लेन-देन ने अधिकारियों के बीच संदेह पैदा कर दिया है, जो उनकी कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच हुआ था, जिनकी एजेंसी पहले से ही पीएमएलए के तहत जांच कर रही है।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
क्या हैं आरोप?
“(सीबीआई) प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर ने मंजूरी के लिए अवंता रियलिटी लिमिटेड से संबंधित वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम पर दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति के रूप में अवैध संतुष्टि प्राप्त की। ईडी ने पहले कहा था कि एआरएल को ऋण और अवंता समूह की कंपनियों को पहले से मौजूद क्रेडिट सुविधाओं में रियायतें, छूट और छूट देने के लिए और यस बैंक लिमिटेड द्वारा उन्हें नए और अतिरिक्त ऋण देने के लिए।
पिछले साल, सीबीआई ने कपूर और उनकी पत्नी बिंदू को कथित तौर पर 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के लिए दिल्ली के एक आलीशान इलाके में एक रियल्टी फर्म से बाजार मूल्य से लगभग आधे पर एक बंगला खरीदने के लिए बुक किया था, जबकि लगभग 1,900 करोड़ रुपये के बैंक को सक्षम किया था। बदले में उसे ऋण, पीटीआई के अनुसार।
दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ के बंगले के लिए रियायती सौदे को कंपनी ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से यस बैंक से गौतम थापर को ऋण में 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली नहीं होने के बदले में कपूर को संतुष्टि के रूप में माना जा रहा है- अवंता रियल्टी और समूह की कंपनियों को बढ़ावा दिया।
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