नागपुर: नागपुर की क्षेत्रीय इकाई जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने सोमवार को कहा कि उसने तीन गैर-मौजूद फर्मों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के 213.87 करोड़ रुपये के फर्जी रिफंड से जुड़े एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
डीजीजीआई के अधिकारियों ने कहा कि रैकेट, जिसमें आईसीडी-मिहान से तंबाकू उत्पादों के ‘संदिग्ध’ निर्यात और फिर आईटीसी रिफंड का दावा करने वाली ये गैर-मौजूद कंपनियां शामिल थीं, का पता 1 जुलाई से नागपुर में कई खोजों के बाद चला।
“रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ सुराग प्राप्त हुए हैं। जबकि इन धोखाधड़ी वाले रिफंडों में से 123.97 करोड़ जून के पहले सप्ताह तक हिंगना में सीजीएसटी डिवीजन द्वारा पहले ही संसाधित किए जा चुके थे, डीजीजीआई के समय पर हस्तक्षेप ने 89.90 करोड़ रुपये के शेष रिफंड को रोक दिया है। संसाधित किया जा रहा है,” एक अधिकारी ने कहा।
डीजीजीआई के अधिकारियों ने कहा कि रैकेट, जिसमें आईसीडी-मिहान से तंबाकू उत्पादों के ‘संदिग्ध’ निर्यात और फिर आईटीसी रिफंड का दावा करने वाली ये गैर-मौजूद कंपनियां शामिल थीं, का पता 1 जुलाई से नागपुर में कई खोजों के बाद चला।
“रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ सुराग प्राप्त हुए हैं। जबकि इन धोखाधड़ी वाले रिफंडों में से 123.97 करोड़ जून के पहले सप्ताह तक हिंगना में सीजीएसटी डिवीजन द्वारा पहले ही संसाधित किए जा चुके थे, डीजीजीआई के समय पर हस्तक्षेप ने 89.90 करोड़ रुपये के शेष रिफंड को रोक दिया है। संसाधित किया जा रहा है,” एक अधिकारी ने कहा।
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