बिटमेक्स, सबसे बड़े वर्चुअल करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में से एक है, जब वह ऐसा करने के लिए पंजीकृत नहीं था और साथ ही ग्राहक के उचित परिश्रम का संचालन करने में विफलता के कारण, अवैध रूप से ग्राहक निधियों को स्वीकार करने के अमेरिकी आरोपों को निपटाने के लिए $ 100 मिलियन तक का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) यूनिट ने मंगलवार को आरोप लगाया कि छह साल के लिए, BitMEX ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ ठीक से पंजीकरण किए बिना अमेरिकी ग्राहकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव बेचे।
बिटमेक्स भी ग्राहकों की पहचान करने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उचित अनुपालन कार्यक्रमों को लागू करने और बनाए रखने में विफल रहा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक्सचेंज भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने में विफल रहा।
बिटमेक्स के संचालन का आरोप लगाने वाली पांच कंपनियों ने आरोपों को निपटाने के लिए $ 80 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, और अन्य $ 20 मिलियन की निलंबित समीक्षा के साथ।
बिटमेक्स, जिसने निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, ने कहा कि उसने अपने अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
बिटमेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर होप्टनर ने एक बयान में कहा, “व्यापक उपयोगकर्ता सत्यापन, मजबूत अनुपालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क्षमताएं न केवल हमारे व्यवसाय की पहचान हैं – वे हमारी दीर्घकालिक सफलता के चालक हैं।”
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