वॉशिंगटन: बिटमेक्स, दुनिया के सबसे बड़े आभासी मुद्रा डेरिवेटिव एक्सचेंजों में से एक है, जब वह ऐसा करने के लिए पंजीकृत नहीं था और साथ ही साथ ग्राहक के देय का संचालन करने में विफलता के लिए ग्राहक निधियों को अवैध रूप से स्वीकार करने के अमेरिकी शुल्क को निपटाने के लिए $ 100 मिलियन तक का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। लगन।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) यूनिट ने मंगलवार को आरोप लगाया कि छह साल के लिए, BitMEX ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ ठीक से पंजीकरण किए बिना अमेरिकी ग्राहकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव बेचे।
अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बिटमेक्स भी ग्राहकों की पहचान करने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उचित अनुपालन कार्यक्रमों को लागू करने और बनाए रखने में विफल रहा है। एक्सचेंज भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने में विफल रहा, उन्होंने कहा।
CFTC के कार्यवाहक अध्यक्ष रोस्टिन बेहनम ने कहा कि यह मामला पुष्ट करता है कि डिजिटल संपत्ति की दुनिया को “विनियमित वित्तीय उद्योग में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है।”
क्रिप्टोक्यूरेंसी अप्रैल में $ 2 ट्रिलियन के रिकॉर्ड पूंजीकरण पर पहुंच गई क्योंकि अधिक निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को डिजिटल टोकन के साथ स्टॉक किया, लेकिन बाजार की निगरानी कमजोर बनी हुई है।
बिटमेक्स के संचालन का आरोप लगाने वाली पांच कंपनियों ने आरोपों को निपटाने के लिए $ 80 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, और अन्य $ 20 मिलियन की निलंबित समीक्षा के साथ। बिटमेक्स, जिसने निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, ने कहा कि उसने अपने अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
बिटमेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर होप्टनर ने एक बयान में कहा, “व्यापक उपयोगकर्ता सत्यापन, मजबूत अनुपालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग क्षमताएं न केवल हमारे व्यवसाय की पहचान हैं – वे हमारी दीर्घकालिक सफलता के चालक हैं।”
न्याय विभाग ने अक्टूबर में https://www.reuters.com/article/us-usa-crime-bitmex-idUKKBN26M6SE आर्थर हेस, सैमुअल रीड और बेंजामिन डेलो पर आरोप लगाया, जिन्होंने 2014 में बिटमेक्स की स्थापना की, और ग्रेगरी ड्वायर, इसके पहले कर्मचारी और बाद में व्यवसाय विकास के प्रमुख, संघीय बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और उस कानून का उल्लंघन करने की साजिश रचने के साथ।
सह-संस्थापकों के एक प्रवक्ता, जो मंगलवार के सौदे में पक्षकार नहीं थे, ने कहा कि वे अदालत में अपना बचाव करने के लिए तत्पर हैं।
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “जैसा कि उनका बचाव दिखाएगा, कंपनी के शुरुआती दिनों से, सह-संस्थापकों ने लागू कानून का पालन करने की मांग की क्योंकि यह समय के साथ विकसित हुआ।”
टिप्पणी के लिए डायर से संपर्क नहीं हो सका।
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