पूर्व न्याय मंत्री, इजरायलियों में अरबपति का नाम ‘पेंडोरा पेपर्स’ में

तथाकथित “पेंडोरा पेपर्स” में कई प्रमुख इजरायलियों का नाम दिया गया था, जो दुनिया भर में स्थित 14 विभिन्न फर्मों से प्राप्त लगभग 12 मिलियन फाइलों की समीक्षा है, जिसमें एक पूर्व न्याय मंत्री, एक गुप्त अरबपति और एक प्रमुख शामिल हैं। लिकुड विधायक.

जांच में भाग लेने वाले एक खोजी पत्रकारिता गैर-लाभकारी संगठन शोमरिम के अनुसार, कुछ 565 इज़राइलियों को पेंडोरा पेपर्स में सूचीबद्ध किया गया है, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।

पुआल आदमी

लेबर पार्टी के पूर्व न्याय मंत्री हैम रेमन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट में नामित हाई प्रोफाइल इजरायलियों में शामिल थे, जिसमें 117 देशों के 150 मीडिया आउटलेट्स के 600 पत्रकार शामिल थे। इसे “पेंडोरा पेपर्स” करार दिया जा रहा है क्योंकि निष्कर्ष अभिजात वर्ग और भ्रष्ट लोगों के पहले छिपे हुए व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं, और कैसे उन्होंने सामूहिक रूप से खरबों डॉलर की संपत्ति को ढालने के लिए अपतटीय खातों का उपयोग किया है।

रेमन का नाम मोंटेनेग्रो में ऑस्ट्रियाई कैसीनो मैग्नेट मार्टिन श्लाफ के साथ एक संदिग्ध पर्यटन अचल संपत्ति सौदे के संबंध में आता है।

मोंटेनेग्रो में एक पर्यटन परियोजना स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रियाई बैंक से 20 मिलियन यूरो के ऋण के साथ, 2006 में स्थापित “बिगोवा बे” कंपनी के आरोप इर्द-गिर्द घूमते हैं।

कंपनी ने क्षेत्र में जमीन खरीदना शुरू किया, लेकिन 2008 के वित्तीय संकट की चपेट में आ गई। 2013 में, कंपनी को दूसरी कंपनी MS Privatstiftung को बेच दिया गया था, जिसका स्वामित्व Schlaff के पास है।

हालांकि, 2016 में कंपनी पर कुछ 52 मिलियन यूरो का कर्ज था और श्लाफ ने इसे साइप्रस कंपनी को बेच दिया, जाहिर तौर पर आंशिक रूप से रेमन के स्वामित्व में था। बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि रेमन फिर एकमात्र मालिक बन गया।

हालांकि, कंपनी के बड़े कर्ज, प्रगति की कमी और एक खंड जो श्लाफ को कंपनी को वापस खरीदने की अनुमति देता है, को देखते हुए यह सौदा थोड़ा वित्तीय समझ में आता है।

Schlaff इज़राइल में एक जाना-पहचाना नाम है, जो रहा है कई इजरायली राजनेताओं से जुड़े, वर्तमान वित्त मंत्री एविग्डोर लिबरमैन के भ्रष्टाचार के मुकदमे सहित। लिबरमैन को बरी कर दिया गया था।

2007 में एक युवा महिला सैनिक को जबरन चूमने के लिए दोषी ठहराए जाने तक इज़राइली राजनीति में उभरते सितारे रेमन ने “बिगोवा बे” सौदे में किसी भी गलत काम से इनकार किया।

“मैं इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि मैं एमएस प्रिवेट्स्टिफ्टन के लिए ‘स्ट्रॉ मैन’ था। ये आरोप हानिकारक, आहत करने वाले और सत्य नहीं हैं,” रेमन ने एक बयान में कहा।

रेमन ने कहा कि उनकी कंपनी केवल “बिगोवा बे’ परियोजना को उस गतिरोध से निकालने के लिए काम कर रही है, जिसमें वह फंस गई है।”

अदालतें और खदानें

कागजों में गुप्त इस्राइली हीरा कारोबारी बेनी स्टीनमेट्ज़ का भी नाम है, जिन्हें इस साल जिनेवा अदालत में रिश्वतखोरी का दोषी ठहराया गया था।

स्टाइनमेट्ज़ थाहोने का आरोप लगाया आंशिक रूप से स्विस खातों के माध्यम से रिश्वत देने के लिए फ्रंट कंपनियों की एक प्रणाली सहित एक जटिल वित्तीय वेब की स्थापना की ताकि बेनी स्टीनमेट्ज़ ग्रुप रिसोर्सेज (बीएसजीआर) गिनी के दक्षिण-पूर्वी सिमंडौ क्षेत्र में खनन परमिट प्राप्त कर सके।

इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त लौह अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

एक अलग मामले में, पिछले साल रोमानियाई अदालत ने एक संगठित अपराध मामले में स्टीनमेट्ज़ और राजनीतिक सलाहकार ताल सिलबरस्टीन को अनुपस्थिति में पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।

22 जनवरी, 2021 को जिनेवा में गिनी में खनन सौदों से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद इज़राइली हीरा मैग्नेट बेनी स्टेनमेट्ज़ को वकील केमिली हाब ने दिलासा दिया है। स्टीनमेट्ज़ को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। (स्टीफन वर्मुथ / एएफपी)

संपत्ति से संबंधित मामले में दो इजरायलियों को “एक संगठित आपराधिक समूह के निर्माण” का दोषी पाया गया था, जो 2006-2008 की तारीख है और रोमानियाई राज्य की लागत $ 145 मिलियन है।

कागजात के अनुसार, 2018 में, स्टाइनमेट्ज़, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की ऊंचाई पर, और उनके बच्चों ने कुक आइलैंड्स में एक लिचेंस्टीन-आधारित फंड से कुछ $ 1 बिलियन को स्थानांतरित करने का फैसला किया।

स्थानांतरण का आधिकारिक कारण यह बताया गया कि स्टाइनमेट्ज़ परिवार फंड के प्रदर्शन से नाखुश था।

स्टाइनमेट्ज़ ने स्थानांतरण पर कोई टिप्पणी नहीं की।

अंधा विश्वास

एक अन्य प्रमुख इज़राइली नाम लिकुड एमके नीर बरकत है।

रिपोर्ट के अनुसार, बरकत की जिस ईटोरो कंपनी में हिस्सेदारी है, वह वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत है, इसके बावजूद इसके अधिकांश कार्यालय इज़राइल में स्थित हैं। जबकि किसी कंपनी का टैक्स हेवन में पंजीकृत होना हमेशा अवैध नहीं होता है, यह नेसेट एथिक्स कमेटी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर सकता है।

बरकत ने 2008 और 2018 के बीच यरुशलम के मेयर के रूप में कार्य करते हुए कहा कि उनकी संपत्ति एक अंध विश्वास के अधीन थी, जैसा कि अधिकांश राजनेता करते हैं। फिर भी शोमरीन के अनुसार, लीक हुए आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 तक उनकी अधिकांश संपत्ति अभी भी उनके नाम पर थी।

२९ दिसंबर, २०१९ को हनुक्का के यहूदी अवकाश की ८वीं रात को चिह्नित करते हुए लिकुड पार्लियामनेट सदस्य नीर बरकत एक लिकुड कार्यक्रम में। (टोमर न्यूबर्ग/फ़्लैश९०)

2019 में बरकत के नेसेट के लिए चुने जाने के बाद, उन्होंने नेसेट एथिक्स कमेटी के दिशानिर्देशों के बावजूद “पब्लिक ट्रस्ट कंपनी” की आवश्यकता के बावजूद, अपने भाई एली बरकत को वही शेयर हस्तांतरित किए।

बरकत के कार्यालय ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि “जब उन्होंने लगभग 18 साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन अपने भाई को स्थानांतरित कर दिया, और जब वे केसेट के लिए चुने गए, तो उन्होंने एक के साथ अंध विश्वास दस्तावेज दायर किए। आचार समिति को पूंजी की पूर्ण घोषणा और इसके मार्गदर्शन के लिए कहा।”

बयान में कहा गया है, “इस हास्यास्पद ‘जांच’ के प्रकाशन में राजनीतिक हितों को अलग करना मुश्किल है।”

बरकत ने पहले इज़राइल के वित्त मंत्री बनने की मांग की थी, और पिछले साल, तत्कालीन प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर वह सरकार बनाने में कामयाब रहे तो वह उन्हें इस भूमिका के लिए टैप करेंगे।

2019 में, व्यापार पत्रिका फोर्ब्स इज़राइल ने बरकत की कुल संपत्ति लगभग NIS 500 मिलियन ($ 139 मिलियन) होने का अनुमान लगाया, जिससे वह सबसे धनी विधायक बन गए।

जांच के अनुसार, जॉर्डन के राजा और चेक प्रधान मंत्री सहित राज्य और सरकार के एक दर्जन से अधिक प्रमुखों ने गुप्त अपतटीय संपत्ति में लाखों जमा किए हैं।

तथाकथित “पेंडोरा पेपर्स” जांच – जिसमें द वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन सहित दर्जनों मीडिया के लगभग 600 पत्रकार शामिल हैं – दुनिया भर की 14 वित्तीय सेवा कंपनियों के लगभग 11.9 मिलियन दस्तावेजों के लीक होने पर आधारित है।