लुधियाना: चल रहे 45,000 करोड़ रुपये में एक और विकास में मोती समूह पोंजी घोटाला, जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय की जोनल इकाई ने समूह के खिलाफ जांच शुरू की है।
एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है पंजाब पुलिस कंपनी के मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ जीरा कोर्ट में इस जांच का मार्ग प्रशस्त किया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब जेल अधिकारियों को पर्ल्स ग्रुप के सीएमडी को शिफ्ट करने का आदेश दिया था निर्मल सिंह भंगू महंगे मोहाली अस्पताल से दिल्ली के तिहाड़ जेल तक।
भंगू ने पिछले चार में से तीन साल से अधिक समय किसी न किसी बीमारी का दावा करते हुए अस्पताल में बिताया था। पोंजी योजनाओं के जरिए विभिन्न राज्यों में पांच करोड़ से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई।
शनिवार को संपर्क किए जाने पर जालंधर में ईडी के अधिकारियों ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि कार्रवाई शुरू करने के लिए “उच्चाधिकारियों” द्वारा अनुमति दी गई थी।
स्रोत ने यह भी खुलासा किया कि चूंकि ईडी दिल्ली द्वारा पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ पहले से ही एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, ईडी जालंधर कार्यालय द्वारा शुरू की जाने वाली नई जांच मुख्य रूप से प्रतिबंध के बावजूद, निवेशकों के पैसे से कंपनी द्वारा अर्जित संपत्तियों की बिक्री पर केंद्रित होगी। द्वारा लगाया गया उच्चतम न्यायालय.
भंगू के खिलाफ चल रहे ईडी मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और एजेंसी ने भारत और विदेशों में समूह से संबंधित कई संपत्तियों को कुर्क किया था।
एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है पंजाब पुलिस कंपनी के मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ जीरा कोर्ट में इस जांच का मार्ग प्रशस्त किया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब जेल अधिकारियों को पर्ल्स ग्रुप के सीएमडी को शिफ्ट करने का आदेश दिया था निर्मल सिंह भंगू महंगे मोहाली अस्पताल से दिल्ली के तिहाड़ जेल तक।
भंगू ने पिछले चार में से तीन साल से अधिक समय किसी न किसी बीमारी का दावा करते हुए अस्पताल में बिताया था। पोंजी योजनाओं के जरिए विभिन्न राज्यों में पांच करोड़ से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई।
शनिवार को संपर्क किए जाने पर जालंधर में ईडी के अधिकारियों ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि कार्रवाई शुरू करने के लिए “उच्चाधिकारियों” द्वारा अनुमति दी गई थी।
स्रोत ने यह भी खुलासा किया कि चूंकि ईडी दिल्ली द्वारा पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ पहले से ही एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, ईडी जालंधर कार्यालय द्वारा शुरू की जाने वाली नई जांच मुख्य रूप से प्रतिबंध के बावजूद, निवेशकों के पैसे से कंपनी द्वारा अर्जित संपत्तियों की बिक्री पर केंद्रित होगी। द्वारा लगाया गया उच्चतम न्यायालय.
भंगू के खिलाफ चल रहे ईडी मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और एजेंसी ने भारत और विदेशों में समूह से संबंधित कई संपत्तियों को कुर्क किया था।
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