दिल्ली: एनआरआई के बैंक खाते से 1.35 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में 5 गिरफ्तार।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि एक एनआरआई के खाते से 1.35 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में एक बैंक कर्मचारी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी सुमित पांडे (24) के रूप में हुई है। दिल्ली के शास्त्री नगर निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह (42); हरियाणा के सोहना की नीलम (32); मऊ (यूपी) के जगदंबा प्रसाद पांडे (22); और आजमगढ़ (यूपी) के आदर्श जायसवाल (23), उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि जर्मनी की रहने वाली कनिका गिरधर की शिकायत पर 13 नवंबर, 2020 को राजिंदर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
उसने आरोप लगाया कि नवंबर में उसने अपने बैंक खाते में लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन पहुंच से इनकार कर दिया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और उसे पता चला कि उसकी एफडी का परिसमापन कर दिया गया है और उसमें से 1.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
बैंक अधिकारियों ने कहा कि उसके खाते के खिलाफ एक नई चेक बुक और एक नया एटीएम कार्ड जारी किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि बैंक ने शिकायतकर्ता को यह भी बताया कि उक्त चेक बुक और एटीएम कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसने अपना परिचय शिकायतकर्ता के भाई के रूप में दिया है।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कभी ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। इसके अलावा, उसकी कोई बहन नहीं है, पुलिस ने कहा।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान बैंक के कर्मचारी सुमित पांडे के रूप में हुई। बाद में उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा कि यह पता चला कि उसने बैंक में अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाकर शिकायतकर्ता के खाते का विवरण हासिल किया और पता चला कि खाते में 1.35 करोड़ रुपये पड़े हैं।
डीसीपी ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता के बैंक खाते से संबंधित प्रासंगिक जानकारी गिरोह के सरगना सिंह को दी, जिसने शिकायतकर्ता के खाते से राशि निकालने के लिए मूर्खतापूर्ण साजिश रची थी।
सिंह ने बड़खल चौक, फरीदाबाद में एक कार्यालय की व्यवस्था की और वर्कफोर्स इंडिया प्राइवेट नामक एक नकली कंपनी के लिए कार्यालय शुरू किया। लि. बड़ी निर्माण कंपनियों में मजदूरों की आपूर्ति के वेश में, पुलिस ने कहा।
उन्होंने अपने दो सहयोगियों जगदंबा प्रसाद पांडे और राहुल को वहां प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्त किया।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने कंपनी के लिए करीब 10 मजदूरों को काम पर रखा और उनके बैंक खाते खुलवाए।
पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने एक मजदूर के नाम से शिकायतकर्ता के खाते का पंजीकृत मोबाइल नंबर फिर से जारी करा दिया और इस सिम पर पीड़ित के खाते में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा स्थापित कर दी।
कथित व्यक्तियों को पंजीकृत नंबर फिर से जारी किया गया था क्योंकि यह तीन महीने से उपयोग में नहीं था और निष्क्रिय मोड में था। उन्होंने कहा कि उसने एटीएम कार्ड और चेक बुक एकत्र किए।
इसके बाद गिरधर के खाते से राशि निकालने लगे। निकासी के बाद खाते में 63 रुपये रह गए। पुलिस ने कहा कि अपराधी ने शेष 100 रुपये की शेष राशि लेने के लिए 37 रुपये जमा किए।
.