आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित एक फार्मा समूह में की गई तलाशी में ₹143 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकदी जब्त की है।
आईटी विभाग ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा, “खोज में अब तक ₹142.87 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकदी की जब्ती हुई है। अब तक सामने आई बेहिसाब आय का अनुमान लगभग ₹550 करोड़ है।”
6 अक्टूबर, 2021 को 6 राज्यों में लगभग 50 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया।
तलाशी के दौरान, उन ठिकानों की पहचान की गई जहां खातों की किताबों और नकदी का दूसरा सेट मिला था।
इसमें कहा गया है, “डिजिटल मीडिया, पेन ड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं। निर्धारिती समूह द्वारा बनाए गए एसएपी @ ईआरपी सॉफ्टवेयर से आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए थे।”
इन खोजों के दौरान, फर्जी और गैर-मौजूद संस्थाओं से की गई खरीद में विसंगतियों और व्यय के कुछ शीर्षों की कृत्रिम मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों का पता चला था।
इसके अलावा, जमीन की खरीद के लिए पैसे भुगतान के सबूत भी मिले। कई अन्य कानूनी मुद्दों की भी पहचान की गई जैसे कि कंपनी की किताबों में व्यक्तिगत खर्च बुक किया जा रहा है और संबंधित पार्टियों द्वारा सरकारी पंजीकरण मूल्य से कम जमीन खरीदी गई है।
इसके अलावा कई बैंक लॉकर मिले हैं, जिनमें से 16 लॉकर संचालित हो चुके हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि “आगे की जांच और अघोषित आय का पता लगाया जा रहा है।”
फार्मास्युटिकल समूह इंटरमीडिएट, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और फॉर्मूलेशन के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। अधिकांश उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जाता है।
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