गुजरात समूह पर छापे के बाद आईटी विभाग ने छिपे हुए 500 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाया

नवंबर में आयकर विभाग ने स्टेनलेस स्टील और धातु के पाइप के निर्माण में लगे गुजरात स्थित एक समूह पर छापा मारा। (प्रतिनिधि छवि: पीटीआई)

23 नवंबर को अहमदाबाद और मुंबई में अज्ञात समूह के तीस परिसरों में तलाशी शुरू की गई थी।

  • पीटीआई नई दिल्ली
  • आखरी अपडेट:07 दिसंबर, 2021, 13:28 IS
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सीबीडीटी ने मंगलवार को कहा कि स्टेनलेस स्टील और धातु के पाइप के निर्माण में लगे गुजरात स्थित समूह पर पिछले महीने आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के बाद 500 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। 23 नवंबर को अहमदाबाद और मुंबई में अज्ञात समूह के तीस परिसरों में तलाशी शुरू की गई थी।

“बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, ढीली चादरें, डिजिटल साक्ष्य आदि पाए गए और जब्त किए गए। इन सबूतों में समूह की बेहिसाब आय का विस्तृत रिकॉर्ड है, जिस पर देय करों का भुगतान नहीं किया गया है,” केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा।

कर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने कहा कि सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि समूह “माल की बेहिसाब बिक्री और नकदी में स्क्रैप जो खाते की नियमित किताबों में दर्ज नहीं है” में लिप्त है।

इसमें कहा गया है, “बेहिसाब नकद ऋण अग्रिम और उस पर अर्जित ब्याज, नकद खर्च, फर्जी खर्च और खरीद, बेहिसाब भूमि निवेश आदि जैसे कदाचार से संबंधित साक्ष्य भी सामने आए हैं।” एक प्रमुख व्यक्ति के हटाए गए व्हाट्सएप चैट ने सबूत दिखाया सीबीडीटी ने कहा कि समूह द्वारा अपनी कर योग्य आय को “कम” करने के लिए विशाल आवास प्रविष्टियां (खातों में फर्जी व्यावसायिक प्रविष्टियां) प्राप्त करना।

इसमें कहा गया है कि 18 बैंक लॉकरों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है, “खोज कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल बेहिसाब लेनदेन का पता चला है।”

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